您的位置:首页 > 实用文 > 商业计划书 > 7月1日起银行新规,7月1日起银行新规 7月1日银行有哪些新规 7月1日银行新规定

7月1日起银行新规,7月1日起银行新规 7月1日银行有哪些新规 7月1日银行新规定

时间:2019-08-11   来源:商业计划书   点击:   投诉建议

【www.chinawenwang.com--商业计划书】

银行,是依法成立的经营货币信贷业务的金融机构,是商品货币经济发展到一定阶段的产物。银行是金融机构之一,银行按类型分为:中央银行,政策性银行,商业银行,投资银行,世界银行,它们的职责各不相同。下面是www.zzxu.cn小学作文网小编整理的7月1日起银行新规 7月1日银行有哪些新规 7月1日银行新规定,供大家参考!

  7月1日起银行新规 7月1日银行有哪些新规 7月1日银行新规定

  7月1日起银行报告大额现金交易标准由人民币20万元调整为5万元

  都市消费晨报、亚心网讯 (记者费璇)日前,新疆晨报记者从中国人民银行乌鲁木齐中心支行了解到,按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令【2016】第3号以下简称办法)规定,自2017年7月1日起,大额现金交易的人民币报告标准已由“20万元”调整为“5万元”。

  该办法规定,对当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,金融机构应当报送大额交易报告。

  同时,金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告。

  据中国人民银行乌鲁木齐中心支行工作人员介绍,现金交易达到人民币5万元需要提交大额交易报告,主要是考虑加强现金管理是反洗钱工作的重要内容,也是为了防范利用大额现金交易从事腐败、偷逃税、逃避外汇管理等违法活动的风险。

  新规主要是扩大银行的现金监测范围,对普通消费者没有影响。

银行先进工作者事迹材料 银行先进个人事迹材料 银行客户经理先进个人事迹材料 银行先进集体申报材料 与银行有关的春联 银行个人先进材料 不久前, 我怨恨你,因为你让我筋疲办尽; 这一刻, 我佩服你, 因为你让我们服 大学银行认知实习感受 优秀客户经理材料 银行开门红文章 银行先进集体材料 银行先进工作者推荐 银行综合柜员小结 应对非法集资的防范措施 我 想去的地方法国巴黎 合规承诺书 个人年度工作述职 员工辞职信格式范文 银行实习主要内容 员工辞职信范文大全 银行柜员年终小结 银行客户经理先进个人推荐材料 推荐个人金融部客户经理先进事迹 长城之行 公司借款预支申请范本 银行领导先进事迹 员工辞职信格式 春节慰问信 猴年开门红口号 2010银行里的小男孩 会计主管自我评价 银行应该理财产品涉及的()等风险告知客户。 先进员工发言稿 优秀银行保安员工发言稿 产品推介会发言稿 先进单位典型发言稿 人资经理求职信 上海银行2015待遇 三严个人对照检查材料 】某食品厂为了检查甲乙 v0=1.0×104m\/s垂直于电场方向向右射出, 不严不实发展意识 中国人民银行面试通知 中国银行职业年金说明 中国人民银行公务员面试 东亚银行很差吗 中央带的一带一路是什么意思 世界银行高收入标准 中国银行营销岗待遇 中国银行实习生工资

7月1日起银行新规 7月1日银行有哪些新规 7月1日银行新规定由小学生作文网(www.zzxu.cn)收集整理,转载请注明出处!原文地址http://www.zzxu.cn/wendang/985464.html

本文来源:https://www.chinawenwang.com/shiyong/97444.html


《7月1日起银行新规,7月1日起银行新规 7月1日银行有哪些新规 7月1日银行新规定.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式

推荐文章

栏目导航

友情链接

网站首页
语文
美文
作文
文学
古诗文
实用文
试题
教案
课件
素材
电子课本
百科

copyright 2016-2018 文库网 版权所有 京ICP备16025527号 免责声明:网站部分内容转载至网络,如有侵权请告知删除 投诉举报